Источник картинки: http://notariat-ru.livejournal.com/
Схема, обналичка, нотариус, депозит
Новая схема обналички – депозит нотариуса
12.05.2017
Федеральная нотариальная палата (ФНП) потребовала от участников рынка обращать особое внимание на сделки, расчеты по которым ведутся через депозитный счет нотариуса.Росфинмониторинг выяснил, что такие сделки могут проводиться для отмывания и обналичивания денежных средств. Госорганы не раскрывают суть схемы, но эксперты примерно очерчивают ее содержание: между компанией и физлицом заключается договор об оказании услуг, компания вносит средства на депозит в безналичном виде, а физлицо их обналичивает, сославшись на отсутствие счета в банке. Сейчас нотариусы сообщают в финразведку о подозрительных сделках между юрлицами, когда сумма расчетов наличными превышает 100 000 рублей. В рамках сделок с гражданами лимит не установлен. Профильные ведомства готовят законопроект, который будет регламентировать использование депозитного счета нотариуса.
Источник