За биткоины — под суд

За биткоины - под суд

Источник картинки: http://miki14.ru/, https://ru.investing.com/

Биткоины, суд, обналичивание

Поделиться новостью

За биткоины — под суд
04.09.2017

Сотрудниками УМВД и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов.Злоумышленники оформили более 300 банковских карт и столько же сим-карт на имена своих родных и знакомых. С их помощью они впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты. По версии следствия, фигуранты уголовного дела смогли обналичить через счета и учетные записи, оформленные на подставных лиц, более 500 млн руб.В ходе следственных действий было допрошено более 400 свидетелей и проведено порядка 30 экспертиз. Сотрудники полиции во время обыска нашли у обвиняемых носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.Фигурантам дела предъявлены обвинения в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. В настоящее время материалы дела направлены в суд, который уже избрал для обвиняемых меру пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Фотография

За биткоины - под суд

За биткоины - под суд
Источник

5 комментариев

Heya i’m for the primary time here. I came across this
board and I in finding It really useful & it helped me out a lot.

I am hoping to offer one thing again and aid others such as you aided me.

I must thank you for the efforts you have put in penning this
site. I am hoping to check out the same high-grade content by you
in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get
my own, personal site now 😉

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my
newest twitter updates. I’ve been looking for a
plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
your blog and I look forward to your new updates.

Уведомление: Homepage

Добавить комментарий

*

семнадцать − 5 =