Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России

Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России

Источник картинки: http://sibkray.ru/

Схема, вывод, средства, Россия, "Ландромат"

Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России
23.03.2017

Обнародованы итоги расследования обстоятельств вывода из России около $21 млрд через Молдавию и Латвию.Эксперты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в совместной работе с сотрудниками «Новой газеты» назвали преступную схему, действующую с 2011 по 2014 год, «Ландромат» (от англ. «прачечная»). Более полумиллиарда долларов ($545 млн) прошло через отделение британского банка HSBC в Гонконге. В схему входили такие операции как: заключение фиктивных договоров займа между зарубежными компаниями-пустышками под поручительство российской фирмы и гражданина Молдавии. Далее взыскивали долги через молдавские суды и приводили в исполнение в России. «Ландромат» отмывал деньги, полученные по госконтрактам и от серого импорта, похищенные из банков и спрятанные от налогов. Мошенники использовали их для закупки товаров и услуг у таких компаний, как Samsung и Ericsson, и даже для финансирования пророссийских организаций в Восточной Европе. Средства получили более 5000 компаний из различных юрисдикций. Реальными бенефициарами этой схемы названы, например, бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками РЖД, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

6 комментариев

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
relied on the video to make your point. You clearly know what
youre talking about, why waste your intelligence on just
posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

Добавить комментарий

*

18 + девятнадцать =