Источник картинки: http://sibkray.ru/
Схема, вывод, средства, Россия, "Ландромат"
Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России
23.03.2017
Обнародованы итоги расследования обстоятельств вывода из России около $21 млрд через Молдавию и Латвию.Эксперты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в совместной работе с сотрудниками «Новой газеты» назвали преступную схему, действующую с 2011 по 2014 год, «Ландромат» (от англ. «прачечная»). Более полумиллиарда долларов ($545 млн) прошло через отделение британского банка HSBC в Гонконге. В схему входили такие операции как: заключение фиктивных договоров займа между зарубежными компаниями-пустышками под поручительство российской фирмы и гражданина Молдавии. Далее взыскивали долги через молдавские суды и приводили в исполнение в России. «Ландромат» отмывал деньги, полученные по госконтрактам и от серого импорта, похищенные из банков и спрятанные от налогов. Мошенники использовали их для закупки товаров и услуг у таких компаний, как Samsung и Ericsson, и даже для финансирования пророссийских организаций в Восточной Европе. Средства получили более 5000 компаний из различных юрисдикций. Реальными бенефициарами этой схемы названы, например, бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками РЖД, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.
Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts
and I am waiting for your next post thanks once again.
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
relied on the video to make your point. You clearly know what
youre talking about, why waste your intelligence on just
posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?
I read this post fully on the topic of the difference of most up-to-date and previous technologies, it’s amazing
article.
you are truly a just right webmaster. The website loading speed is incredible.
It seems that you are doing any distinctive trick.
Also, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic job in this subject!
Hi, after reading this remarkable paragraph i am also delighted to share my
know-how here with colleagues.
What’s up to every body, it’s my first visit of this web site; this webpage carries
amazing and in fact excellent data in support of visitors.