Источник картинки: http://sibkray.ru/
Схема, вывод, средства, Россия, "Ландромат"
Раскрыты подробности схемы по выводу средств из России
23.03.2017
Обнародованы итоги расследования обстоятельств вывода из России около $21 млрд через Молдавию и Латвию.Эксперты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в совместной работе с сотрудниками «Новой газеты» назвали преступную схему, действующую с 2011 по 2014 год, “Ландромат” (от англ. “прачечная”). Более полумиллиарда долларов ($545 млн) прошло через отделение британского банка HSBC в Гонконге. В схему входили такие операции как: заключение фиктивных договоров займа между зарубежными компаниями-пустышками под поручительство российской фирмы и гражданина Молдавии. Далее взыскивали долги через молдавские суды и приводили в исполнение в России. “Ландромат” отмывал деньги, полученные по госконтрактам и от серого импорта, похищенные из банков и спрятанные от налогов. Мошенники использовали их для закупки товаров и услуг у таких компаний, как Samsung и Ericsson, и даже для финансирования пророссийских организаций в Восточной Европе. Средства получили более 5000 компаний из различных юрисдикций. Реальными бенефициарами этой схемы названы, например, бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками РЖД, владелец IT-группы “Ланит” Георгий Генс и совладелец IT-холдинга “Марвел” Сергей Гирдин.
