«Обналичка» в особо крупных

«Обналичка» в особо крупных

Источник картинки: http://news.ngs.ru/

"Обналичка", ИП, банковские операции

Поделиться новостью

«Обналичка» в особо крупных
07.08.2017

Районный суд Белгородской области рассмотрит дело двух индивидуальных предпринимателей, которые за вознаграждение от компаний незаконно проводили банковские операции с целью обналичивания денег.Согласно материалам дела, ИП с июня 2012-го по март 2015 года, используя реквизиты коммерческих организаций, за вознаграждение по просьбе других компаний осуществляли банковские операции. Причем у предпринимателей не было разрешения на ведение такой деятельности. По данным следствия, целью проводимых ими операций было обналичивание денег.Бизнесмены применяли ключи для удаленного управления расчетными счетами в системе «Интернет-Банк». При этом в своей схеме они задействовали больше 40 подставных юрфирм и ИП. Почти за три года они получили доход на сумму свыше 34 млн руб. Теперь «бизнесменам» инкриминируется ведение незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечение дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).

 

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты

Источник

21 комментарий

Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
apple ipad is now broken and she has 83 views.
I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

Уведомление: URL
Уведомление: seo statistics
Уведомление: 꽃계열 사이트
Уведомление: dadu online
Уведомление: Tile installation
Уведомление: clenox malay tiger uk
Уведомление: ห่วย
Уведомление: https://gogoanime.link/
Уведомление: little nightmares 2
Уведомление: relx pod
Уведомление: sexual consent education
Уведомление: replica rolex watches womens
Уведомление: cairns web design sitecentre
Уведомление: Darkode
Уведомление: dewajitu
Уведомление: Ayahuasca For Sale
Уведомление: kardinal stick

Добавить комментарий

*

17 + 12 =