Источник картинки: http://news.ngs.ru/
"Обналичка", ИП, банковские операции
Поделиться новостью
«Обналичка» в особо крупных
07.08.2017
Районный суд Белгородской области рассмотрит дело двух индивидуальных предпринимателей, которые за вознаграждение от компаний незаконно проводили банковские операции с целью обналичивания денег.Согласно материалам дела, ИП с июня 2012-го по март 2015 года, используя реквизиты коммерческих организаций, за вознаграждение по просьбе других компаний осуществляли банковские операции. Причем у предпринимателей не было разрешения на ведение такой деятельности. По данным следствия, целью проводимых ими операций было обналичивание денег.Бизнесмены применяли ключи для удаленного управления расчетными счетами в системе «Интернет-Банк». При этом в своей схеме они задействовали больше 40 подставных юрфирм и ИП. Почти за три года они получили доход на сумму свыше 34 млн руб. Теперь «бизнесменам» инкриминируется ведение незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечение дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).
Подпишитесь на важные налоговые новости
Введите ваш адрес электронной почты
Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
apple ipad is now broken and she has 83 views.
I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
Utilisation de l’énergie des pierres afin de rééquilibrer
et réorganiser le corps.
Good web site you’ve got here.. It’s hard to find excellent writing like yours nowadays.
I truly appreciate people like you! Take care!!