Борьба за реабилитацию

Борьба за реабилитацию

Источник картинки: http://sprut.kg/, https://www.mikrozajm.kz/

Центробанк, финмониторинг, черный список, реабилитация

Поделиться новостью

Борьба за реабилитацию
20.11.2017

Центробанк и Росфинмониторинг разработали законопроект о реабилитации фигурантов антиотмывочного списка ЦБ, куда компании и граждане попадают после отказа им в банковском обслуживании или проведении операций.Поскольку банки склонны перестраховываться, отказ одной кредитной организации означает аналогичную реакцию всех остальных. Было нарушение на самом деле или нет, значения для включения в список не имеет. На начало ноября (список появился в июне) число отказников составило 460 000. Механизм первичной реабилитации был введен нормативным документом ЦБ только в начале этой недели: решение об исключении клиента из списка отдается на откуп самим банкам. Поправки предусматривают, что в случае отказа банка пересмотреть решение по клиенту тот сможет подать жалобу в ЦБ. Обращение рассмотрит совместная комиссия регулятора и финразведки. Кроме того, по каждому отказу банк должен будет раскрывать его причину. Госдума вероятно успеет принять законопроект до конца года.
Источник

Добавить комментарий

*

пятнадцать + двенадцать =