Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю

Екатерина Чернявская

Правительство РФ предлагает расширить перечень финансовых операций, подлежащих обязательному контролю
antiksu / Depositphotos.com

Законопроектом планируется включить в число операций, подлежащих обязательному контролю, получение физлицом наличных денежных средств с использованием иностранной банковской карты, выпущенной государством, включенным Росфинмониторингом в специальные перечни1. Уточняется, что эти списки будут считаться информацией ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, который предстоит определить Росфинмониторингу по согласованию с Банком России.

Помимо этого, документом предполагается обязать кредитные организации документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней следующих за днем совершения операции по иностранной платежной карте подконтрольного государства следующие сведения:

дату, место и сумму совершения операции;  номер платежной карты, с использованием которой проводилась операция; сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от выпустившего ее иностранного банка;  сведения, необходимые для идентификации физлица, совершившего операцию с денежными средствами, в случае, если она осуществлена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;  наименование иностранного банка, выпустившего платежную карту, с использованием которой совершена операция. Как оценить целесообразность обжалования действий Росфинмониторинга в ходе проверки? Пользователи системы ГАРАНТ могут получить оперативный ответ экспертов по телефону, подключив новый блок «Советник по проверкам». Оставить заявку

Как поясняет кабмин, цель нововведения – возможность оперативно включать платежные карты иностранных государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга. Также ожидается, что расширение перечня финансовых операций, подлежащих обязательному контролю, будет способствовать выявлению схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.

В случае принятия закон вступит в cилу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, что сейчас в число операций с денежными средствами или другим имуществом, подлежащих обязательному контролю, входят операции на сумму равную или превышающую 600 тыс. руб. либо в иностранной валюте эквивалентной этой сумме в рублях по покупке или продаже наличной иностранной валюты физлицом; приобретению им ценных бумаг за наличный расчет; обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства (пп. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

______________________________

1 С текстом законопроекта № 490061-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Источник

24 комментария

Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a
daily basis. It’s always useful to read articles from other authors and use a little
something from their websites.

I’ve read several excellent stuff here. Definitely worth
bookmarking for revisiting. I surprise how so
much attempt you put to make this sort of wonderful informative web site.

This is the perfect website for everyone who hopes
to understand this topic. You realize so much its almost
tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
You certainly put a new spin on a subject that’s been discussed
for a long time. Wonderful stuff, just excellent!

Thanks for your personal marvelous posting!
I certainly enjoyed reading it, you might be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and may come back
later on. I want to encourage that you continue your great work, have a nice afternoon!

magnificent points altogether, you just gained a emblem
new reader. What could you recommend about your
submit that you simply made a few days in the past? Any sure?

That is really interesting, You’re an overly skilled blogger.
I’ve joined your rss feed and stay up for seeking more of your
excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks

Woah! I’m really loving the template/theme of this website.
It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that «perfect balance» between usability and visual appearance.
I must say you have done a amazing job with this. Additionally,
the blog loads very quick for me on Chrome. Superb Blog!

Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some
of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I
found it and I’ll be book-marking and checking back often!

I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering
what all is needed to get setup? I’m assuming
having a blog like yours would cost a pretty
penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.
Any tips or advice would be greatly appreciated.
Appreciate it

Can I just say what a comfort to find someone who truly understands what they are discussing online.
You actually realize how to bring an issue to light and make
it important. More people need to check this
out and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular since you definitely possess the gift.

I think this is one of the most important info for me.
And i am glad reading your article. But should remark on few general things,
The web site style is wonderful, the articles is really
great : D. Good job, cheers

Добавить комментарий

*

9 − 5 =